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金融犯罪执法网络（FinCEN）2003～2008年战略计划 1

一、主任致辞 1

二、任务、方法和价值观 2

三、战略领域和面临的挑战 4

四、目标1：协助消灭世界范围内的洗钱和恐怖融资的“安全天堂” 8

五、目标2：实现收集、维护、检索《银行保密法》所要求报告的信息的现代化 11

六、目标3：提高金融犯罪执法网络的分析服务和分析成果的价值 15

七、金融犯罪执法网络的工作重点 18

附录A 美国的金融情报中心金融犯罪执法网络（FinCEN） 21

附录B 金融犯罪执法网络（FinCEN）可查询的数据库 23

美国《2003年全国反洗钱战略》 28

一、前言 28

二、执行概要 29

三、介绍 31

四、目标1：保护国际金融体系免受洗钱和恐怖融资的侵害 35

五、目标2：增强美国政府发现、调查及起诉重大洗钱组织及系统的能力 57

六、目标3：确保有效治理 70

附录A 近期打击恐怖融资的重大案件 81

附录B 联合指定恐怖分子或支持恐怖分子的个人与组织 89

附录C 不合作国家与地区（NCCTs）的反洗钱进程（略） 92

附录D 基于贸易的洗钱和恐怖融资 93

附录E 近期重大洗钱的案例 100

附录F 无金融犯罪团体（C-FIC）——支持方案补助金 106

附录G 《爱国者法案》的反洗钱条例概述以及实施步骤 108

附录H 网上恐怖融资 112

附录I 2001年财政年度宣判的洗钱犯罪的报告——重点部分 159

可疑交易报告评论——趋势、建议和问题（第6期） 163

一、趋势和分析 165

二、其他分析报告和案例 183

三、执法案例 200

四、关于《可疑交易报告》表的填报准备和提交的建议 211

五、问题与指导 220

六、有关《可疑交易报告》的最新报道 228

七、行业论坛 230

八、邮件和反馈 239

加强对外国官员收受贿赃款交易审查的指导 240

一、引言 240

二、加强审查工作的指导 243

美国用于报告金融交易的标准报表 252

表一 现金交易报表 252

表二 现金或货币工具的国际流通报表 265

表三 境外银行账户及金融账户报表 271

表四 内华达州赌场现金交易报表 280

表五 赌场现金交易报表 290

表六 一笔交易中超过$10000的现金支付报告 304

表七 可疑交易报告 317

表八 可疑交易报告（提交单位：赌场和卡俱乐部） 326

表九 货币服务业可疑交易报表 340

表十 证券和期货行业可疑交易报告 357

表十一 货币服务业登记 372

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