部分国家 地区 反洗钱 反恐融资规定选编PDF电子书下载

本书收集了欧盟、美国、澳大利亚、中国香港和中国台湾的关于反洗钱操作指引，出版的目的是对我国反洗钱工作以及制定相关指引有一定参考价值。本书欧盟、美国、澳大利亚的指引为翻译稿，中国香港和中国台湾的指引为繁体转简体。

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欧盟 3

关于防止利用金融系统洗钱和恐怖融资的指令 3

关于防止利用金融系统洗钱和恐怖融资的指令提案 33

美国 75

美国财政部金融犯罪执法网络（FINCEN）规章 75

澳大利亚 161

2007年澳大利亚反洗钱和反恐融资规定（第1号） 161

中国香港 303

打击洗钱及恐怖分子资金筹集（金融机构）条例 303

打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引 385

证券及期货事务监察委员会打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引 452

证券及期货事务监察委员会发出适用于有联系实体的防止洗钱及恐怖分子资金筹集的指引 511

中国台湾 515

“洗钱防制法” 515

修正“洗钱防制法”部分条文 522

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