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中国人民银行编写

购买点数

6

出版社

北京:人民出版社

出版时间

2007

ISBN

7010066329

标注页数

50 页

PDF页数

55 页

书籍介绍
为了保障《中华人民共和国反洗钱法》的实施,保证反洗钱工作顺利进行,全国人大常委法工委、全国人大常委预算工作委员会、中国人民银行共同颁布了三个《中华人民共和国反洗钱法实施细则》,这几个细则对反洗钱工作进行了更加详细的规定。

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图书目录

第一章 基础知识  1

第二章 客户身份识别  9

第三章 大额交易报告  25

第四章 可疑交易报告  33

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