美国联邦金融机构检查委员会等编2009 年出版311 页ISBN：9787504952493
本书是美国联邦金融机构检查委员会（FFIEC）的《〈银行保密法案〉（BSA） /反洗钱（AML）检查手册》的中文译本，由中国人民银行广州分行组织人员翻译而成的，目的是为检查人员开展《银行保密法》/反洗钱（BSA/AML）和海外资......
美国联邦金融机构检查委员会制定；唐旭译2009 年出版257 页ISBN：9787510201448
美国银行保密法、反洗钱检查手册是由美国联邦金融机构检查委员会制定，用于指导银行保密法和反洗钱法执行情况的检查和海外资产控制的检查。有效的银行保密法和反洗钱合规制度需要完善的风险管理，因此手册也对...
