银行保密法 反洗钱检查手册

本书是美国联邦金融机构检查委员会（FFIEC）的《〈银行保密法案〉（BSA） /反洗钱（AML）检查手册》的中文译本，由中国人民银行广州分行组织人员翻译而成的，目的是为检查人员开展《银行保密法》/反洗钱（BSA/AML）和海外资产控制办公室（OFAC）检查提供指导。一个有效的BSA/AML合规项目需要健全的风险管理，因此，本手册还提供了关于如何识别和控制与洗钱和恐怖融资相关风险的指引。本手册包含了关于BSA/AML合规项目要求、BSA/AML风险和风险管理预期、健全的行业惯例和检查程序等方面的概述 。