书籍介绍
图书目录
我国腐败分子向境外转移资产的途径及监测方法研究 1
我国非法集资活动的资金运行特点及监测方法研究 66
电子货币领域的洗钱风险及监测分析研究 121
网络洗钱：现状、趋势及对策 153
我国电子支付业务中的洗钱风险浅析 181
典型非银行放贷机构洗钱风险浅析 209
私人银行业务的洗钱风险分析及对策研究 230
特定非金融机构的洗钱风险及对策研究 258
基于社会网络分析框架的反洗钱资金监测分析方法初探 286
附录 319
附录1 清洗腐败所得——金融行动特别工作组（FATF）类型学报告 319
附录2 国外反洗钱新案例 371
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相关书籍
- 《青岛反洗钱案例汇编》王延伟主编；丁洪平，代靖副主编 2013
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- 《金融网络中资金异常流动监测研究》薛耀文著 2009
- 《反洗钱立法与实务》张军主编 2007
- 《北京市资金流动监测预警系统研究》巩云华等著 2011
- 《社会资金总量分析 中国社会总资金配置监测与调控的数量研究》庞皓，黎实著 1999
- 《国际视域下网络洗钱犯罪防控策略研究》兰立宏，师秀霞著 2016
- 《武汉市全社会资金监测与调控研究》苏忠遂等主编 1998
- 《金融机构反洗钱规定 人民币大额和可疑支付 交易报告管理办法 金融机构大额和可疑外汇 资金交易报告管理办法》 2003
- 《2011中国跨境资金流动监测报告》国家外汇管理局国际收支分析小组编 2012
出版社其它书籍
- 《THE GOVERNMENT/PRESS CONNECTION PRESS OFFICERS AND THEIR OFFICES》STEPHEN HESS 1984
- 《PRESS》POLITICS & PUBLIC OPINION IN BIHAR 1912-1947 2010
- 《Press law》Robin Callender Smith. 1978
- 《SUING THE PRESS》RODNEY A.SMOLLA 1986
- 《THE PRESS AND AMERICA》 2222
- 《FREEDOM OF THE PRESS》ERIC BARENDT 2009
- 《FREEDOM OF THE PRESS》ROB EDELMAN 2006
- 《FREEDOM OF THE PRESS》DAVID L.GEBERT 2005
- 《Racism and the press》Teun A.van Dijk 2016
- 《Im spiegel per presse 1》Albert Schmitz 1983
