中华人民共和国反洗钱法最新版PDF电子书下载

中国法制出版社编

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7 点

出版社

北京：中国法制出版社

出版时间

2013

ISBN

9787509345986

标注页数

76 页

PDF页数

81 页

标签

洗钱最新版法制出版社出版

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书籍介绍

本书在收录主体法《中华人民共和国反洗钱法》的同时，收录《中华人民共和国反洗钱法》施行之后公布的重要配套规定，主要有中国人民银行2006年第1号令和2006年第2号令公布的《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。这些规定有助于进一步预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序。

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图书目录

中华人民共和国反洗钱法 1

附： 17

金融机构反洗钱规定 17

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 30

金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法 50

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 57

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