贸易洗钱与反洗钱研究

本书将提出区分偶然洗钱与惯常洗钱的思想，并基于账户洗钱研究层面的划分和交易模式连续统一体理论，从纵向和横向二维，在提取并描述可疑账户洗钱的主体特征和行为特征的基础上，构建并实验验证可疑洗钱交易行为模式的识别方法，并就实验结果进行分析。最后，全书将从反洗钱可疑信息报告制度、金融机构基于风险细分与风险评估的反洗钱机制设计、国家的反洗钱承诺等角度探讨反洗钱对策。