书籍 金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易  典型案例解析的封面

金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易 典型案例解析

曹作义著

出版社

北京:中国金融出版社

出版时间

2010

ISBN

9787504955791

标注页数

157 页

PDF页数

170 页

书籍介绍
本书以案例解析的形式介绍了金融机构识别、分析和报告重点可疑交易的方法、识别关键点、操作步骤等,图文并茂,语言精炼。通过案例详细介绍了地下钱庄洗钱、腐败洗钱、毒品洗钱、走私洗钱、诈骗洗钱、非法集资洗钱、传销洗钱的识别要点,还介绍了重点可疑交易报告的撰写方法。是金融机构反洗钱岗位工作人员的指导性学习资料,具有很强的实用性。
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