金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易 典型案例解析

本书以案例解析的形式介绍了金融机构识别、分析和报告重点可疑交易的方法、识别关键点、操作步骤等，图文并茂，语言精炼。通过案例详细介绍了地下钱庄洗钱、腐败洗钱、毒品洗钱、走私洗钱、诈骗洗钱、非法集资洗钱、传销洗钱的识别要点，还介绍了重点可疑交易报告的撰写方法。是金融机构反洗钱岗位工作人员的指导性学习资料，具有很强的实用性。