FATF建议反洗钱/反恐怖融资合规性及有效性评估方法

2013年2月，金融行动特别工作组（FATF）发布了新的互评估方法，是FATF及地区性反洗钱组织、世界银行、国际货币基金组织即将开展的新一轮反洗钱/反恐怖融资体系互评估的直接依据。新的互评估方法包括导言、合规性评估方法、有效性评估方法三个部分。