财产保险公司反洗钱理论与实务

国际社会对洗钱和反洗钱的认识经历了一个逐渐发展的过程。反洗钱的法律控制最早是从国内层面开始的，反洗钱的国内立法可追溯到20世纪70年代。由于洗钱问题的国际性，仅靠一个国家和少数国家的努力，并不能有效控制洗钱，控制洗钱逐渐从国内层面发展到国际层面。自1988年国际社会通过第一个控制洗钱的国际公约开始，在不到二十年的时间里，国际反洗钱法以惊人的速度迅速发展。国际反洗钱法已成为国际社会控制毒品犯罪、跨国有组织犯罪、恐怖主义犯罪以及腐败犯罪的至关重要的法律措施。本书是人保财险教育培训部组织编写的内部培训教材。