网络洗钱现状分析及对策研究

本书从网络洗钱的特点出发，结合洗钱过程的处置、离析及融合三个阶段，分析了国内外反洗钱法律、法规、制度、公约等反网络洗钱法制手段，研究了大额可疑金融交易监管手段、人工智能技术、数据挖掘技术等技术手段后，提出了反网络洗钱的法制及技术对策，并在此基础上开发了反网络洗钱的仿真软件系统。