反洗钱与反恐融资指南

本书对反洗钱与反恐融资的几个必要措施进行了详细讨论：洗钱和恐怖主义融资刑罪化；洗钱和恐怖主义融资的风险；金融机构和非金融机构承担的反洗钱及反恐融资义务；对金融机构合规性进行独立审查；建立可疑交易报告制度；建立金融情报中心；建立支付体系的保护措施；保证收集和调查信息的权力以及查封、冻结、没收资产的权力；有效的国际国内合作；对反洗钱及反恐融资进行独立评估。本书对监管者、金融机构和特定非金融机构建立反洗钱与反恐融资体系具有切实可行的意义。